中广天择传媒股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情
况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2020年3月9日召开第三届董事会第三次会议通过公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关议案和事项。经审慎考虑，公司董事会结合实际情况对本次非公开发行的预案予以调整，经2020年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。
本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | - | 更新发行对象、发行价格和定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、限售期安排的相关内容 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新发行对象的相关描述 |
| 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 | 更新发行对象、发行价格和定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、限售期安排的相关内容 | |
| 五、本次非公开发行是否构成关联交易 | 更新本次非公开发行是否构成关联交易的相关描述 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新本次非公开发行对股权结构影响的相关描述 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 七、本次发行的审批程序 | 更新已履行的审批程序相关内容 | |
| 第二节 发行对象的基本情况及股份认购合同内容摘要 | - | 删除本章节内容 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | - | 更新章节序号、更新募集资金使用计划、更新本次募集资金使用的必要性和可行性分析相关内容 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | - | 更新章节序号、更新本次发行对股东结构的影响相关描述 |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | - | 更新章节序号、更新最近三年利润分配情况的相关内容 |
| 第六节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施 | - | 更新章节序号、更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关内容 |
本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《中广天择传媒股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2020年4月25日