公告编号：2020-070证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司制作了《江苏鹿得医疗电子股份有限
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2019年度报告》。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-073）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-074）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。编制了《公司2019年度总经理工作报告》，对2019年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
编制了《公司2019年度总经理工作报告》，对2019年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾。本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
本议案无回避表决情况。
董事会编制了《公司2019年度董事会工作报告》，对2019年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会编制了《公司2019年度董事会工作报告》，对2019年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《会计政策变更公告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-071）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计政策变更、前期会计差错更正的专项说明审核报告》（公告编号：2020-075）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《前期会计差错更正公告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司本次会计差错更正结合了公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合财务会计制度等相关规定，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-072）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计政策变更、前期会计差错更正的专项说明审核报告》（公告编号：
2020-075）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司本次会计差错更正结合了公司的实际经营情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合财务会计制度等相关规定，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-072）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《会计政策变更、前期会计差错更正的专项说明审核报告》（公告编号：
2020-075）。本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度财务决算》的议案
1.议案内容：
本议案无回避表决情况。
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度财务预算》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020年度财务预算报告予以汇报。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司本年度不做利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2019年度董事薪酬及2020年度董事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2019年董事薪酬确认，并完成2020年度董事薪酬方案的规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2019年董事薪酬确认，并完成2020年度董事薪酬方案的规划。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬及2020年度高级管理人员薪酬方案》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，特对公司2019年高级管理人员薪酬确认，并完成2020年度高级管理人员薪酬方案的规划。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度审计事务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度审计事务。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要更正》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为更加真实、准确、完整地反映公司在2017年年度的经营情况及精选层挂牌的要求，公司拟对2017年年度报告及年度报告摘要进行更正。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告更正公告》（公告编号：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2020-078）、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-079）及《2017年年度报告摘要（更正后）》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要更正》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为更加真实、准确、完整地反映公司在2018年年度的经营情况及精选层挂牌的要求，公司拟对2018年年度报告及年度报告摘要进行更正。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告更正公告》（公告编号：
2020-076）、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-077）及《2018年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为更加真实、准确、完整地反映公司在2018年年度的经营情况及精选层挂牌的要求，公司拟对2018年年度报告及年度报告摘要进行更正。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告更正公告》（公告编号：
2020-076）、《2018年年度报告（更正后）》、《2018年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-077）及《2018年年度报告摘要（更正后）》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2020-080）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《内部控制鉴证报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司委托审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2020-083）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司委托审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2020-083）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《非经常性损益鉴证报告》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
公司委托审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2020-082）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司委托审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2020-082）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则细则（试行）》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-081）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于调整公司组织架构》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。 为适应公司经营发展需要，优化公司管理，公司拟对内部组织架构进行优化调整，此次公司组织架构调整不涉及公司董事、监事、高级管理人员变更情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为适应公司经营发展需要，优化公司管理，公司拟对内部组织架构进行优化调整，此次公司组织架构调整不涉及公司董事、监事、高级管理人员变更情况。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《提议召开2019年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司计划于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会，审议需提交2019年年度股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司计划于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会，审议需提交2019年年度股东大会审议的议案。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年4月24日