公告编号：2020-029证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2020年发生金额 | 2019年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购经营所需商品、接受劳务、业务消费等的关联交易 | 6,000,000.00 | 14,292,540.40 | 关联方减少 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售电池片、水、电力及提供能源服务等 | 7,000,000.00 | 6,459,846.88 | 基于公司业务进一步发展预计 |
| 委托关联人销售产品、商品 | ||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 租赁房屋；关联方为公司及子公司2020 年度提供总额在 1亿元人民币以内的银行贷款担保、保证 | 100,600,000.00 | 60,833,336.26 | 基于公司业务进一步发展预计 |
| 合计 | - | 113,600,000.00 | 81,585,723.54 | - |
（二） 基本情况
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司及子公司拟向关联方海盐新创制衣有限公司、嘉兴奥力弗光伏科技有限公司、海盐杭州湾国际酒店有限公司、海盐南山马会管理有限公司采购商品或接受劳务总计金额不超过600万元人民币；公司及子公司拟向关联方海盐新创制衣有限公司、嘉兴奥力弗光伏科技有限公司、浙江万邦宏能源科技有限公司、浙江永鑫板材有限公司、海宁市神州龙针纺有限公司、出售商品和提供劳务总计金额不超过700万元人民币；公司及子公司拟向关联方海盐新创制衣有限公司、海盐县新盟制衣有限公司、浙江博凡动力装备股份有限公司租赁房屋等总计交易金额不超过60万元；关联方姚华、苏伟纲、周剑利、殷建忠、张良华、姚雪华、钱玉明及其控制的企业为公司及子公司提供总额不超过1亿元的银行贷款授信保证。
1.董事会审议情况：公司于2020 年4 月23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计公司2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，关联董事姚华、姚新民、姚芳、张良华、苏伟纲、朱利祥回避表决。议案表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0 票。详细内容见公司于2020 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
2.监事会审议情况：公司于2020 年4 月23 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司2020 年度日常性关联交易的议案》，
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，关联监事殷建忠回避表决。议案表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0票。详细内容见公司于2020 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-026）
上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易均属合理必要，公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。
上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易，是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。
六、 备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2020年4月24日