奥翔药业关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-029

浙江奥翔药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2020年5月11日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月11日 14点00分召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月11日至2020年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	本次发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价原则和发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.09	本次募集资金用途	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股	√

	票预案》的议案
4	关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
7.00	关于引进战略投资者的议案	√
7.01	公司引入上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心（有限合伙）参与认购	√
7.02	公司引入上海涌铧投资管理有限公司作为战略投资者，并由其所管理的基金参与认购	√
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案	√
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案	√
10	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2020年 4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，奥翔药业关于第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议决议的公告于2020年 4月25日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案2、3、4、5、7、8、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、6、7、8、9

应回避表决的关联股东名称：郑志国、LAV Bridge（Hong Kong）Co., Limited、上海礼安创业投资中心（有限合伙）、台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603229	奥翔药业	2020/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2020年第一次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二) 登记时间：2020年5月11日（9:00-11：30，13：00-16:00）

(三) 登记地点及联系方式：

地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

邮政编码：317016

联系电话：[phone]

传真号码：[phone]

联系人：王团团

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件：授权委托书

授权委托书浙江奥翔药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01	本次发行股票的类型和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价原则和发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09	本次募集资金用途
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4	关于《浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资

	金使用可行性分析报告》的议案
5	关于《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00	关于引进战略投资者的议案
7.01	公司引入上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心（有限合伙）参与认购
7.02	公司引入上海涌铧投资管理有限公司作为战略投资者，并由其所管理的基金参与认购
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案
10	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11	关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案
12	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。