公告编号：2020-017证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）于2020 年4 月24日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于制订<山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0票。本项议案无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，按有关法律、法规、规范性文 件的规定执行。第四十七条 本制度由公司董事会制定、修改。第四十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年4月24日