公告编号：2020-015证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）于2020 年4 月24日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六十二条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料（如有）、表决票、经与会董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限至少10年。
第八章 附则
第六十三条 除有特别指明的情况，本规则中所提及的“以上”、“以下”均含本数。
第六十四条 本规则为《公司章程》的附件，由公司董事会拟定，公司股东大会审议批准。
本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第六十五条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第六十六条 本规则由董事会负责解释。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年4月24日