公告编号：2020-014证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）于2020 年4 月24日召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
相抵触时，依据有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。第四十九条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。第五十条 如公司经国家证券监督管理部门核准公开发行股票并上市，公司应依据届时有效的上市公司规范性文件履行公告等信息披露义务并相应修改本规则。第五十一条 本规则由公司董事会负责解释。第五十二条 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年4月24日