公告编号：2020-012证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
山东一诺威聚氨酯股份有限公司定于2020年5月6日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年4月28日，有关会议事项详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020年4月17日，公司董事会收到单独持有43.97%股份的股东徐军先生书面提交的《2019年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在2020年5月6日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》。
4、《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事会议事规则》。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东徐军先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐军先生提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月15日公告的原股东大会通知中的其他审议事项不变。
四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
（四）审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
（五）审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
（六）审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
（七）审议《关于公司2019年度权益分派预案的议案》
（八）审议《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程>的议案》
（十）审议《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（十一）审议《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（十二）审议《关于修改<山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事会议事规则>的议案》
五、备查文件目录
（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
（三）《关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2019年年度股东大会增加临时提案的提议函》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2020年4月24日