山东万通液压股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年4月23日审议并通过：
聘任厉建慧女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0794%，不是失信联合惩戒对象。
聘任厉建慧女士为公司财务负责人，任职期限董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0794%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王万法先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，公司董事会决定聘任厉建慧女士担任公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
公告编号：2020-046
职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。
董秘通讯方式如下：
联系电话：0633-5456666传真：0633-5456666邮编：262300联系地址：山东省日照市五莲县山东路1号
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事秘书、财务负责人的任免符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
三、备查文件
《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年4月24日