| 公告编号：临2020-019 | |
| 证券代码：600000 | 证券简称：浦发银行 |
| 优先股代码：360003 360008 | 优先股简称：浦发优1 浦发优2 |
| 可转债代码：110059 | 浦发转债简称：浦发转债 |
上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议以实体会议的形式于2020年4月23日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年4月13日以电子邮件方式发出。会议亲自出席董事9名，其中有表决权董事7名全部出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司2019年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司2019年度经营工作报告》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司2019年年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》同意提交公司股东大会审议。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
5、《公司2019年度利润分配的预案》
同意公司2019年度分配预案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币169.34亿元；
（2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于1.5%，2019年提取一般准备人民币31亿元。
（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
7、《公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
8、《公司<2019年度企业社会责任报告>的议案》
同意对外披露。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
9、《公司<2019年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
同意对外披露。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
10、《公司2019年度董事履职评价报告》
同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
（各位董事对本人履职评价结果回避表决）
11、《公司2019年度独立董事述职报告》
同意在公司股东大会上报告。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
12、《公司2019年度高管（职业经理人）履职考核的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票（潘卫东董事对本人的履职考核结果回避表决）
13、《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票（郑杨董事、潘卫东董事对本人的薪酬事项回避表决）
14、《公司2019年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
15、《公司2019年度关联交易情况的议案》
同意在公司股东大会上报告。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
16、《公司关于2020年第一季度报告的议案》
同意对外披露。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
17、《公司关于投资国家绿色发展基金的议案》
同意公司出资入股国家绿色发展基金，授权高级管理层根据主管机构和监管机构的要求调整优化投资方案、按照规定程序完成出资入股工作等事宜。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
18、《公司关于修订<公司章程>的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
19、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
20、《公司关于聘任总法律顾问的议案》同意聘任崔炳文先生兼任公司总法律顾问，任期与第七届董事会任期一致。崔炳文，男，1969年出生，博士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长、东丽支行副行长（主持工作）；上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人，公司金融部总经理，天津分行党组成员、行长助理，天津分行党委委员、副行长，天津分行党委书记、行长，北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理、总行金融市场部（北京）总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2020年4月24日