上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议以实体会议的形式于2020年4月23日在上海召开，会议通知及会议文件已于2020年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司2019年度监事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司2019年度董事履职评价报告》
同意公司在股东大会上报告。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司2019年度监事履职评价报告》
同意公司在股东大会上报告。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
（监事对本人履职评价结果回避表决）
4.《公司2019年度高级管理人员履职评价报告》
同意公司在股东大会上报告。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司2019年度高管（职业经理人）履职考核的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票（吴国元监事、张宜临监事、何卫海监事对本人的薪酬事项回避表决）
7.《公司2019年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司2019年度经营工作报告》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司2019年年度报告及其<摘要>的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露并提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
10.《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
11.《公司2019年度利润分配的预案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
12.《公司<2019年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
13.《公司2019年度关联交易情况的议案》。
同意公司在股东大会上报告。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
14.《公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
15.《公司<2019年度全面风险管理报告>的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
16.《公司<2019年度流动性风险管理和压力测试报告>的议案》同意：9票 弃权：0票 反对：0票
17.《公司<2019年度企业社会责任报告>的议案》
同意对外披露。同意：9票 弃权：0票 反对：0票
18.《公司关于2020年第一季度报告的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。同意：9票 弃权：0票 反对：0票
19.《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
20.《公司关于投资国家绿色发展基金的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
21.《公司关于修订<公司章程>的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
22.《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
23.《公司关于修订<监事会监督委员会工作细则>的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2020年4月24日