武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
上市公司名称：武汉塑料工业集团股份有限公司
股票简称：武汉塑料
股票代码：000665
上市地点：深圳证券交易所
收购人一名称：湖北省楚天数字电视有限公司
住所：湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工业园综合楼
通讯地址：湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159号
收购人二名称：湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
住所：荆州市荆东路30号
通讯地址：荆州市荆东路30号
收购人三名称：楚天襄樊有线电视股份有限公司
住所：襄樊市襄城区檀溪路200号
通讯地址：襄樊市襄城区檀溪路200号
签署日期：二○一○年九月
收购人声明
一、本次收购人为湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司和楚天襄樊有线电视股份有限公司，上述三者的控股股东均为湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司，湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司和楚天襄樊有线电视股份有限公司以书面形式约定由湖北省楚天数字电视有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制报送收购报告书和豁免要约收购申请文件，并依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并同意授权湖北省楚天数字电视有限公司在信息披露文件上签字盖章。
二、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（下简称《收购管理办法》）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在武汉塑料工业集团股份有限公司拥有权益的股份；
截止本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在武汉塑料工业集团股份有限公司中拥有权益。
四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是因收购人受让股份并以资产认购武汉塑料发行的新股而导致的。根据重组方案，股权转让、重大资产置换和非公开发行股份购买资产这三项交易共同构成武汉塑料重大资产重组不可分割的整体，互为前提，其中任一项交易未获相关通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。武汉塑料重大资产重组需取得湖北省财政厅、中国证监会核准；武汉经开转让目标股份需取得湖北省国资委、国务院国资委批准，收购人受让目标股份需取得湖北省财政厅的批准；武汉塑料本次重大资产重组将导致收购人触发要约收购义务，尚需取得证监会就该要约收购义务的豁免。
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
截至本报告书摘要签署日，楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊重组武汉塑料并受让存量股份的行为已获得湖北省财政厅原则性批复同意，武汉经开转让武汉塑料存量股份已获得湖北省国资委预审核同意。
六、本次取得上市公司发行的新股尚须经上市股东大会批准及证监会核准。
七、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
第一节 释 义
本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：本报告/本报告书摘要 指 武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司
楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
楚天襄樊 指 楚天襄樊有线电视股份有限公司
收购人/楚天数字及其一致行动人/信息披露 指 楚天数字、楚天金纬和楚天襄樊，上述各方构成一致行动人
义务人
上市公司/武汉塑料 指 武汉塑料工业集团股份有限公司
武汉经开 指 武汉经开投资有限公司
武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司
武汉总台 指 武汉广播电视总台
中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司
武汉广电 指 武汉广电数字网络有限公司
楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司
湖北有线 指 湖北有线电视网络有限责任公司
楚天数字拥有的截至评估基准日的全部资产及负债扣除17,500 万置入资产/拟置入资产 指
元现金后的余额置出资产/拟置出资产 指 武汉塑料拥有的截至评估基准日的全部资产及负债
本次交易拟整体注入上市公司的资产合称，包括拟置入资产、武注入资产/拟注入资产 指
汉广电 100%股权、楚天襄樊及楚天金纬全部资产及负债
楚天数字受让武汉经开所持武汉塑料4,032万股股份，并和楚天金
纬、楚天襄樊一起以各自资产分别认购武汉塑料发行的新股
本次收购 指 3,816.60万股、4,204.03万股、2,548.29万股，楚天数字及其一
致行动人合计持有武汉塑料14,600.91万股，占武汉塑料发行后总
股本的37.56%，超过30%而构成的收购行为。
武汉塑料拟与楚天数字进行重大资产置换，拟置入楚天数字全部
资产及负债扣除 17,500 万元现金后的余额，拟置出武汉塑料全部本次交易/本次重大资 指 资产及负债；武汉塑料以非公开发行股份的方式向楚天数字购买
产重组/本次重组 其与武汉塑料资产置换差额部分；同时以非公开发行股份的方式
分别向武汉有线、武汉总台、中信国安购买其拥有的武汉广电
26.75%、26.25% 以及47%的股权；向楚天襄樊、楚天金纬购买其
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书摘要
全部资产及负债；楚天数字以置换出的武汉塑料全部资产及负债
以及 17,500 万元现金协议收购武汉经开持有的武汉塑料 4,032 万
股存量股份；上述方案互为条件、组合操作、同步实施。
《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司关于转
《股份转让协议》 指
让所持武汉塑料工业集团股份有限公司股份之股份转让协议》
《股份转让协议之补 《武汉经开投资有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司关于转
指
充协议》
