证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2020-010
上海复旦复华科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日在上海市国权路525号10楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第九届董事会第十四次会议，本次会议的通知已于2020年4月13日送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事应炳兴先生、独立董事郑卫军先生以通讯方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：
一、2019年度董事会报告
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
二、2019年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
三、2019年度财务决算报告
公司2019年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
单位：元
| 指标项目 | 2019年 | 2018年 | 比上年增减(%) | |
| 1 | 营业收入 | 1,399,901,826.36 | 1,008,222,677.22 | 38.85 |
| 2 | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,511,382.91 | 42,785,647.32 | 29.74 |
| 3 | 总资产 | 2,167,378,109.23 | 2,604,007,322.82 | -16.77 |
| 4 | 股东权益 | 1,183,030,827.75 | 1,147,434,249.54 | 3.10 |
| 5 | 基本每股收益（元） | 0.081 | 0.062 | 30.65 |
| 6 | 每股净资产（元） | 1.728 | 1.676 | 3.10 |
| 7 | 加权平均净资产收益率（%） | 4.776 | 3.723 | 1.05 |
| 8 | 资产负债率（%） | 41.77 | 52.94 | -11.17 |
| 9 | 股东权益比率（%） | 54.58 | 44.06 | 10.52 |
同意7票，弃权0票，反对0票本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
四、2020年度财务预算报告
2020年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2020年度公司经营预算为：
1、营业总收入预计为13.6亿元。
2、营业成本预计为7.78亿元。
3、费用预计为5.20亿元。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
五、2019年度利润分配的方案
详见公司公告临2020-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事2019年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
七、董事会审计委员会2019年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
八、关于2020年度为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2020-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于2020年度为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过后实施。
九、2019年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意7票，弃权0票，反对0票
十、2019年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、关于独立董事2020年度津贴的议案
公司董事会拟在2020年度给付每位独立董事人民币13万元津贴。同意4票，弃权0票，反对0票（独立董事回避本议案的表决）本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
十二、关于续聘会计师事务所的议案
详见公司公告临2020-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过。
十三、关于2020年度向银行申请综合授信业务的议案
详见公司公告临2020-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
本议案须经2019年年度股东大会审议通过后实施。
十四、关于会计政策变更的议案
详见公司公告临2020-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十五、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
详见公司公告临2020-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十六、关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
详见公司公告临2020-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
同意5票，弃权0票，反对0票（关联董事周曦先生、应炳兴先生回避表决）
十七、关于计提资产减值准备的议案
详见公司公告临2020-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意7票，弃权0票，反对0票
十八、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
详见公司公告临2020-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2020年4月25日