上海复旦复华科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.027元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币49,469,838.12元。经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至本公告日，公司总股本684,712,010股，以此计算合计拟派发现金红利18,487,224.27元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月23日召开公司第九届董事会第十四次会议，会议审议了《公司2019年度利润分配方案的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配方案符合公司的客观情况；公司2019年度利润分配方案符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。一致同意公司第九届董事会第十四次会议审议的《公司2019年度利润分配的方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2020年4月25日