公告编号：2020-008证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司
信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
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信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司信息披露工作，维护公司形象和股东权益，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）和《公司章程》的有关规定，结
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一） 放弃权利；
（十二） 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。第七十九条 本制度所称“以上”、“内”、“以下”，都含本数；“超
过”、 “高于”均不含本数。第八十条 本制度的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及
其他规范性文件有冲突的或本制度未尽事宜，按有关法律、法
规、规章及其他规范性文件的规定执行。第八十一条 本制度自公司股东大会通过之日起实施。第八十二条 本制度由公司董事会制定、修改和解释。
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董事会2020年4月24日