公告编号：2020-006证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年04月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日电话通知
5. 会议主持人：卿新华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》和《2019年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
浙江美硕电气科技股份有限公司
监事会2020年4月24日