公告编号：2020-005证券代码：839715 证券简称：美硕科技 主办券商：上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年04月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日电话通知
5. 会议主持人：黄晓湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》和《2019年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn
同步公告的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2020-007 ）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订《公司章程》》议案
1.议案内容：
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-003 ）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《补充确认续聘2019年年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司挂牌以来一直聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司每年与其签署相关审计协议，公司对此予以确认。现续聘其为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容：详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于预计2020年日常性关联交易公告》（公告编号：
2020-004）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案涉及关联交易事项，黄正芳为关联董事，对本议案进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于修订《信息披露管理制度》》议案
1.议案内容：
详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于修订《信息披露管理制度》公告》（公告编号：2020-008）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2020年4月24日