亚宝药业集团股份有限公司2019年日常关联交易及2020年预计日常关联交易公告
重要内容提示：
? 不需要提交股东大会审议
? 对关联方不形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2020年4月23日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易及2020年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：
公司2019年日常关联交易及2020年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额 | 2019年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人委托代为生产其产品、商品 | 山西亚宝保健品有限公司 | 150 | 11.71 | 市场开拓未达预期 |
| 山西亚宝营养健康科技有限公司 | 348 | 394.62 | - | |
| 合计 | 498 | 406.33 | - | |
（三）2020年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联人委托代为生产其产品、商品 | 山西亚宝保健品有限公司 | 12 | 2.14 | 1.78 | 11.71 | 2.88 | - |
| 山西亚宝营养健康科技有限公司 | 550 | 97.86 | 93.63 | 394.62 | 97.12 | - | |
| 合计 | 562 | 100 | 95.41 | 406.33 | 100 | - | |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山西亚宝保健品有限公司
成立于2014年11月27日，法定代表人张建国，注册资本500万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
2、山西亚宝营养健康科技有限公司
成立于2013年5月8日，法定代表人张海军，注册资本1000万元，住所为山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。
与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公司。
（二）履约能力分析
本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以提高公司生产线利用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2020年4月25日