上海复旦复华科技股份有限公司独立董事
关于 ⒛19年公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、《证监会 、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上
市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上海证券交易所股 票上 市规则》等法律
法规及 《上海复旦复华科技股份有 限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的相
关规定,我们认真核查了上海复旦复华科技股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)
2 0 1 9年 保情况,现就公司对外担保情况发表专项说明及独立意见,
详情如下:
一 、公司对外担保
情况
报告期内,公司没有对公司股东 、实际控制人及其关联方提供担保 。报告期
内, 公司及控股子公司对外担保额度为 “,600万 币,期末实际担保余额
为 3 9,⒛ 元人 民币,占公司期末经审计净资产的比例为 33.14%。
其中:
截至 2019年 31日,公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股
子公司之间提供担保余额为 12,们元 。
截 至 ⒛19年12月31日, 公司为资产负债率超过 70%的
华药业有限公司提供的担保余额为 0万元人民币。公司为资产负债率超过 70% 的
子公司提供的担保 ,已按照 《公司章程》的规定履行了董事会 、股东大会的审批
程序 。
截至 ⒛19年12月31日, 公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司为
购房人提供阶段性担保余额为 2 1,801.10万
截至 ⒛19年12月31日,公司 ⒛⒁ 年至 ⒛05年 中国华源集团有限公司
提供的 5,000万 己逾期 。
公司 2018年 关于 2019年
的议案》,⒛19年 公司发生的担保总额以及担保对象与该议案一致 ,公司没有
对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 。
公司对控股子公司的担保均为连带责任担保,均未安排反担保,所担保的贷
款无逾期 、涉诉情况 。
公司控股 子公司海 门复华房地产 发展有限公司对外提 供阶段性担保 均未安
排反担保 。
截至 ⒛19年12月31日,本公司及控股子公司实际对外担保余额明细如下:
担保 单位 担保余额
被 担保 单位 类型 备注
( 万元 )
上海复旦复华科技股 上 海 复 旦 复华药业 有 限 短期
5,500,00
份有限公司 公司 借款
上海复旦复华科技股 短期
上海中和软件有限公司 6,900,00
份有限公司 借款
上海复旦复华科技股 江苏复旦复华药业有限 长期
0.00
份有限公司 公司 借款
海 门复 华 房 地 产 发 展 按揭
购房人 21,801.10 阶段性担 保
有 限公司 贷款
上海复旦复华科技股 短期 2 0 0至: 2 0 0 5 年
中国华源集团有限公司 5,000.00
份有限公司 借款 提 供 的担 保
合计 39,201,10
二 、⒛1 9 对 外担保决策及信息披露情况
⒛1 9 年4 月1 8 日 司第九届董事会第九次会议审议通过 了 《关于 ⒛1 9 年
度为控股子公司提供融资担保 的议案》, 并提交股东大会审议 。⒛1 9 年6 月 2 8
日公司 ⒛1 8 度股东大会审议通过 了该议案 。
上述会议的相 关董事会决议、股东大会决议公告刊登在 《上海证券报》和上
海证券交易所网站 。
公司严格按照 《上市规则》、《公司章程》的有关规定, 认真履行对外担保情
况的信息披露义务 , 上述担保情况 己在相关董事会决议公告、定期报告中予以披
露。
公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定, 信
息披露充分完整 。
综上, 我们认为 : ⒛1 9 年 公司担保总额为净资产的 3 3 . 1 4其中为中
国华源集团有限公司的担保总额为公司净资产的 4 . 2 3余为母公司对控股子
公司、控股子公司之间的担保 以及海 门复华房地产发展有限公司为购房人提供的
阶段性担保, 能够有效控制风险, 保护中小股东的利益 。报告期内, 公司未向控
股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保, 充分保护了公司和全
体股东 的合
法权益。
上 海 复旦复华 科技股份 有 限公司
⒛ ⒛ 年 4月 23日
(以下无 正 文 )
( 本页无正文, 为 《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于 ⒛1 9 度公
司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页)
独 立 董事 :
王仁荣
召阝 硷侈
郑卫军
(本页无IE文 《上海笈且 华科技股份宥限公闾独变巍∷关于 2019年
闾对外担保横况的专顼说明及独立意见》签牢页)
独立薰事 :
王仁槊
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