证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-009
迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2020年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《公司2019年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会同意通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二) 审议通过《公司2019年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会同意通过《公司2019年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(三) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2020〕3418号审计报告，公司编制了《2019年度财务决算报告》，2019年公司实现营业收入20,954.95万元，比上年同期下降2.49%；归属于上市公司股东的净利润4,675.21万元，比上年同期下降16.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,676.06万元，比上年同期下降25.12%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(四) 审议通过《公司2019年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(五) 审议通过《公司2020年一季度报告及正文的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(六) 审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(七) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(八) 审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
经审议，董事会同意通过《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十一)审议通过《公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度内部控制评价报告的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十二)审议通过《2019年度独立董事述职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职情况报告的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十三)审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十五)审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2020年4月25日