江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十八次会议。
1、会议通知的时间和方式:2020年4月21日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2020年04月24日上午
3、会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式:网络会议
5、会议召集人:董事长黄善兵
6、会议主持人:董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第一季度报告》
《江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第一季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果:赞成票9票,占出席会议有效表决票的100%,反对票 0 票,弃权票0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2020年4月24日