证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司
董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本议事规则经公司2020年4月23日第二届董事会第二十次次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本议事规则经公司2020年4月23日第二届董事会第二十次次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
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董事会议事规则
（2020年4月修订）
第一条 总则
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《江西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。
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董事会2020年4月24日