安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年4月23日上午8:00在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事9人，现场到会董事8人，公司独立董事葛蕴珊先生因北京疫情防控原因未能现场参加会议，通过通讯方式参与表决。全体监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：
一、2019年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、2019年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、2019年度报告全文及摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力2019年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；
1、计提坏账准备-1,464,704.33元；
（1）计提应收账款坏账准备1,661,507.66元；
（2）冲回其他应收款坏账准备3,126,211.99元；
2、计提存货跌价准备21,715,839.50元；
3、计提在建工程减值准备6,117,391.54元；
以上计提资产减值准备合计：26,368,526.71元。
核销的坏账准备247,685.00元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、2019年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、2019年度利润分配预案；
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为96,779,498.68元，加年初未分配利润393,770,312.13元，提取法定盈余公积11,611,319.07元， 2019年度末可供投资者分配的利润为478,938,491.74元。公司拟以2019年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税)。本次分配利润支出总额为29,500,400.00元，剩余未分配利润449,438,091.74元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、2019年度内部控制评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、2019年度社会责任报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《全柴动力2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-026”。
十一、关于申请银行综合授信额度的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-027”。
十二、关于聘任2020年度审计机构的议案；
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，聘期一年。预计2020年度审计收费为75万元（含税），与2019年度持平。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第七届董事会审计委员会关于聘任2020年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任2020年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-028”。
十三、关于提请召开2019年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
相关内容详见2020年4月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2020-029”。
上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十四、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十五日