公告编号:2020-019证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4方,持有表决权的股份总数31,056,000股,占公司有表决权股份总数的60.43%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号:2020-019
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席4人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系 统 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京凯德石英股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2020年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
公告编号:2020-019系 统 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京凯德石英股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司补选第二届监事会监事》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系 统 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京凯德石英股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项,无需回避表决。
三、
公告编号:2020-019经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
王毓敏 | 监事会主席 | 离职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
张娟 | 监事 | 离职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
刘云 | 监事会主席 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
毕新华 | 监事 | 任职 | 2020年4月24日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2020年4月24日