上海之江生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月22日
2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵俊斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数70,971,560股，占公司有表决权股份总数的48.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-022
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司进行增资的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于2020 年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
2、议案表决结果：
同意股数70,971,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2020年4月24日