神州长城股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日以通讯方式召开第八届董事会第十八次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年年度报告及2020年第一季度报告延期披露的议案》
具体内容详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2019年年度报告及2020年第一季度报告延期披露的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议文件。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日