证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2020-019号
天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第14次会议决议公告
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届董事会第14次会议的通知，并于2020年4月23日9：00在公司天津本部会议室通过现场与视频相结合的方式召开该次会议。会议应到董事9人，实到8人，现场出席的董事有闫凯境董事长、吴迺峰董事、朱永宏董事兼总经理、苏晶董事和田昆如独立董事，蒋晓萌副董事长、孙鹤副董事长、郭云沛独立董事通过视频方式参会，独立董事Xin Liu女士因境外时差原因不能亲自出席会议，并书面委托独立董事田昆如先生代为行使表决权。全部监事、高级管理人员等相关人员全部列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
1.2019年度总经理工作报告；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.2019年度董事会工作报告；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2019年度独立董事述职报告；
公司《2019年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2019年度审计委员会述职报告；
公司《2019年度审计委员会述职报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
5.2019年度财务决算报告；
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.2019年度利润分配预案：
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-021号《2019年度利润分配预案的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.《2019年年度报告》全文及摘要；
公司《2019年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.2019年度社会责任报告；
公司《2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.2019年度内部控制自我评价报告；
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。公司《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见上海证券交易所网站。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.2019年度内部控制审计报告；
公司《2019年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.募集资金存放与使用的专项报告；
内容详见公司当日披露的临2020-022号《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 2020年度预计发生的日常经营性关联交易；
该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰均回避了表决，其余六名董事表决全部通过。公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-023号《2020年度预计发生的日常经营性关
联交易的公告》。表决情况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
13. 公司为子公司提供担保的议案；
公司独立董事对上述对外担保事项出具了独立审核意见。担保内容详见公司当日披露的临2020-024号《公司为子公司提供担保的公告》。表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 向银行申请授信额度的议案；
随着公司经营规模的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保障公司及时获得资金，简化银行审批手续，2020年特向以下金融机构申请总额为
186.5亿元的授信额度（以人民币为基准），明细详见下表:
单位：亿元
金融机构
| 金融机构 | 授信种类 | 2020年申请额度 |
| 中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 | 综合授信 | 30 |
| 中国农业银行股份有限公司天津河西支行 | 综合授信 | 15 |
| 浙商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 15 |
| 渤海银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 15 |
| 中国进出口银行天津分行 | 综合授信 | 12.5 |
| 中信银行天津北辰支行 | 综合授信 | 10 |
| 交通银行天津分行 | 综合授信 | 10 |
| 中国工商银行股份有限公司天津河北支行 | 综合授信 | 10 |
| 国家开发银行天津分行 | 综合授信 | 10 |
| 华夏银行天津分行 | 综合授信 | 5 |
| 平安银行天津北辰支行 | 综合授信 | 5 |
| 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 5 |
| 中国邮政储蓄银行天津河西支行 | 综合授信 | 5 |
| 中国银行股份有限公司天津河北支行 | 综合授信 | 5 |
| 澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司北京分行 | 综合授信 | 5 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 5 |
| 兴业银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 4 |
| 瑞穗银行（中国）有限公司天津分行 | 综合授信 | 4 |
| 招商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 4 |
| 汇丰银行（中国）有限公司天津分行 | 综合授信 | 3.5 |
| 中国农业发展银行天津北辰支行 | 综合授信 | 3 |
| 天津农村商业银行股份有限公司 | 综合授信 | 3 |
| 大华银行（中国）有限公司天津分行 | 综合授信 | 1.5 |
| 摩根大通银行（中国）有限公司天津分行 | 综合授信 | 1 |
合计
| 合计 | 186.5 |
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
15. 关于续聘2020年度会计师事务所的议案；
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-025号《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
16. 关于申请发行超短期融资券的议案；
议案内容详见公司当日披露的临2020-026号《关于申请发行超短期融资券的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
17．关于申请发行中期票据的议案；
内容详见公司当日披露的临2020-027号《关于申请发行中期票据的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
18. 关于会计政策变更的议案；
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-028号《关于会计政策变更的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
19. 关于公司与关联方签订《房屋租赁合同》的议案；
该关联交易议案关联董事闫凯境、吴迺峰均回避了表决，其余七名董事表决全部通过。公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-029号《关于公司与关联方签订<房屋租赁合同>的公告》。
表决情况为：有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
20. 《2020年第一季度报告》全文及摘要；
公司《2020年第一季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
21. 关于第二期员工持股计划展期的议案；
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-030号《关于第二期员工持股计划展期的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
22. 关于制定《天士力医药集团股份有限公司重大信息内部报告及保密制度》的议案；
公司《天士力医药集团股份有限公司重大信息内部报告及保密制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
23. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；
公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2020-031号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
24. 关于召开2019年年度股东大会的通知。
内容详见公司当日披露的临2020-032号《关于召开2019年年度股东大会的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案第2、5、6、7、13、14、15、16、17项须提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2020年4月25日