一、参加会议情况
1、董事会会议
2019年度,在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议3次,本人现场参加会议2次,通讯参加1次,对董事会的各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形,未发生对董事会提交的议案及公司的其他事项提出异议的情况。
2、股东大会会议
2019年度,公司召开股东大会1次,本人列席了会议。
二、发表独立意见的情况
参会时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 |
2019年5月14日 | 六届董事会第一次会议 | 1、《关于对公司聘任高管的独立意见》。 |
2019年8月16日 | 六届董事会第二次会议 | 1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的独立意见》; 2、《关于公司对外担保情况的独立意见》。 |
三、现场检查情况
2019年度,本人通过现场办公及调查方式积极了解公司的经营和财务状况,并通过电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、董事会专业委员会工作情况
作为审计委员会主任委员,在2019年半年度报告、第三季度报告、年度报告制作期间,依托公司审计部对相关事项进行了检查、审计。审计委员会按规范要求开展工作,共召开4次会议,审议了内部审计部门提交的审计报告、工作计划、工作总结等。按规范要求,审阅了年度报表,进行了年报工作的沟通,出具了审阅意见;对审计机构的审计工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所建议等。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
2019年度,作为公司的独立董事,关注公司经营发展及相关事项,对可能存在的风险事项,进行查询、沟通,切实维护公司及股东利益。同时,注重学习最新的法律、法规
和规章制度,提高保护公司和投资者的意识,结合专业背景,相信能够为维护公司及股东利益作出应有贡献。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间,公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持,在此表示衷心感谢。联系方式:1042586343@qq.com。
独立董事:郭静娟2020年4月23日