证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2020-007
江苏华昌化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第六届董事会第四次会议通知于2020年4月8日以通讯方式发出，会议于2020年4月23日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事七人，通讯表决二人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2019年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019
年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》，其中《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表了独立意见，《2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2019年度财务决算报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2019年度公司实现营业收入6,314,574,628.92元，净利润201,550,288.85元，每股收益0.21元/股。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2020年度日常关联方交易预计的议案》；
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年同类交易实际发生金额 | 回避表决关联董事 | 董事会审议表决结果 |
| 向关联人销售产品、商品 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 1,000万元以内 | 350.98万元 | 胡波 | 8票赞成，0票反对，0票弃权 |
| 向关联人采购劳务 | 张家港市华昌建筑工程有限公司 | 2,000万元以内 | 497.09万元 | 胡波 | 8票赞成，0票反对，0票弃权 |
| 向关联人采购设备、配件 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 2,000万元以内 | 0万元 | 胡波 | 8票赞成，0票反对，0票弃权 |
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2020年度日常关联方交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2019年度利润分配预案：拟以2019年12月31日公司总股本952,364,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。现金分红总额为95,236,464.60元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润47.25%，占母公司报表净利润43.76%。
公司2019年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。 八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬考评计划
方案的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体薪酬详见公司2019年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于2020年度审计机构拟续聘的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2020年度审计机构拟续聘的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各商业银行申请不超过人民币60亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为准。授信有效期为股东大会通过之日起至2021年6月30日。公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关法律文件。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。2019年6月，公司实施了2018年度利润分配方案：以634,909,764为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增317,454,882股，公司总股本由634,909,764股增至952,364,646股，公司注册资本由63,490.9764万元增至95,236.4646万元。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于修订公司章程等相关事项的议案》；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于修订公司章程等相关事项的公告》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于按规定变更会计政策的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂项目的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂项目的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《关于投资建设年产20000吨聚脲及2000吨马来酸二乙酯项目的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于投资建设年产20000吨聚脲及2000吨马来酸二乙酯项目的公告》。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
十七、审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2020年4月25日