江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议，于2020年04月9日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年04月22日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了 《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
因2019年度可供股东分配利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，提出利润分配预案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度募集资金存放及使用情
况专项报告的议案》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》
《关于续聘2020年审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十四日