证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2020-025
贵阳朗玛信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月22日11时在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于2020年4月13日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王海先生主持。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
公司《2019年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议，与会监事一致认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告披露提示性公告》（公告编
号：2020-026）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司审计报告》（大华审字[2020]007102号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司《2019年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，母公司实现净利润9,668,867.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金966,886.70元，加上年初未分配利润569,720,992.21元，减去2018年度分配利润16,897,070.10元，截止2019年12月31日母公司未分配利润561,525,902.44元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本337,941,402 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利0.21 元（含税），共派发现金红利人民币7,096,769.44元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-028）。
监事会认为：董事会制定的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会经审议后认为：2019年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效内部控制使组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2019年度内部控制自我评价报告是真实，有效的。《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
经审核，为公司提供2019年审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合
伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-030）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会
2020年4月23日