深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年4月10日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2020年4月22日在公司26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长费益昭先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司复工延迟以及审计相关工作开展困难，截至目前公司2019年年度报告编制和审计相关工作尚在进行中，预计将无法按照原披露计划如期披露。为保障公司定期报告的编制和披露质量，确保披露内容的准确性和完整性，经慎重研究，公司决定向深圳证券交易所申请延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告。
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日