内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知，会议于2020年4月23日以（视频会议）通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
1.审议《公司2019年度监事会工作报告》
与会监事发表意见时一致认为：公司2019年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》《公司章程》的规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于公司2019年度关联交易执行情况暨2020年度关联交易预计情况的议案》
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2019年度盈利预测实现情况的议案》
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
6.审议《关于募集资金2019年度存放与使用专项报告的议案》
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
7.审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
经全体监事审议后一致认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
8.审议《关于公司2019年年度报告正文和报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
2020年4月23日