股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-019号
三六零安全科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“德勤华永北京分所”）承办。德勤华永北京分所于1998年6月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），相应地，德勤华永会计师事务所有限公司北京分所也获准转制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所。德勤华永北京分所注册地址为北京市朝阳区针织路23号中国人寿金融中心10层、11层，获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永北京分所从事过证券服务业务。
2、人员信息
德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），从业人员7,143人，其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。
3、业务规模
德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤华永为56家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。
4、投资者保护能力
德勤华永已按照相关规定要求计提职业风险基金，已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。
5、独立性和诚信记录
德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
项目合伙人李思嘉先生自1995年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。李思嘉先生曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人刘虓女士自1997年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。刘虓女士从事证券服务业务超过22年，曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，不存在兼职其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师杨洁女士自2005年加入德勤华永，主要从事审计与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨洁女士从事证券服务业务超过14年，曾为多家境内及境外上市公司提供审计专业服务，不存在兼职
其他公司董监高的情况，具备相应专业胜任能力。以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，亦不存在不当诚信状况，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
公司与德勤华永协定的审计收费标准是根据惯例，按照报告期内审计工作量以及其合伙人、经理及其他员工在审计工作中所耗费的时间成本确定。2019年度，公司聘请德勤华永承担财务报表审计及内部控制审计工作。公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，拟按照合同约定的固定价格支付德勤华永2019年度审计费用合计750万元（其中财务报告审计费用为600万元，内部控制审计费用为150万元）。
2020年度审计费用将以2019年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工
作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议进行审议。
独立董事意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2020年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年4月24日