安徽全柴动力股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年4月23日
(二) 股东大会召开的地点:公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 126,866,807 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 34.4040 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢力先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐明余先生出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
1.01 | 候选人:谢力先生 | 126,700,007 | 99.8685 | 是 |
1.02 | 候选人:丁维利先生 | 126,729,607 | 99.8918 | 是 |
1.03 | 候选人:徐玉良先生 | 126,729,207 | 99.8915 | 是 |
1.04 | 候选人:徐明余先生 | 126,729,207 | 99.8915 | 是 |
1.05 | 候选人:汪国才先生 | 126,729,207 | 99.8915 | 是 |
1.06 | 候选人:刘吉文先生 | 126,732,209 | 99.8939 | 是 |
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 候选人:戴新民先生 | 126,754,607 | 99.9115 | 是 |
2.02 | 候选人:葛蕴珊先生 | 126,750,407 | 99.9082 | 是 |
2.03 | 候选人:刘有鹏先生 | 126,750,409 | 99.9082 | 是 |
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 候选人:姚兵先生 | 126,777,909 | 99.9299 | 是 |
3.02 | 候选人:郑启斌先生 | 126,777,507 | 99.9296 | 是 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果,本次股东大会的议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:唐民松、徐梦群
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。因此,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司
2020年4月24日