第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年4月22日9:30以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2020年第一季度报告》；
《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2020年第一季度报告正文》刊登在2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更法定代表人的议案》；
根据《公司章程》第八条：董事长或总经理为公司法定代表人。公司董事会决定由总经理贺臻先生担任公司法定代表人，任期三年，任期至第五届董事会届满。并同意公司授权专人办理工商登记、备案等相关事项。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订董事长职权管理制度的议案》；
《董事长职权管理制度》和《<董事长职权管理制度>修订案》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订总经理工作细则的议案》；
《总经理工作细则》和《<总经理工作细则>修订案》刊登在2020年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》，关联董事陈寿先生回避表决；
根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司董事长薪酬考核方案的议案》及公司2019年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2019年度薪酬如下：
| 姓名 | 职务 | 2019年度薪酬总额（万元） |
| 陈寿 | 董事长 | 236.54 |
| 姚正禹 | 总经理 | 224.97 |
| 成若飞 | 副总经理 | 184.23 |
| 彭晓华 | 副总经理 | 192.23 |
| 杨任 | 财务总监 | 90.12 |
| 合计 | 928.09 | |
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2020年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于确认力合科创集团有限公司2019年度激励方案的议案》，关联董事贺臻先生回避表决；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2020年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的议案》；
《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的公告》刊登在2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于在广州市增城区投资设立子公司的议案》；《关于在广州市增城区投资设立子公司的公告》刊登在2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于在烟台市设立全资子公司的议案》。
《关于在烟台市设立全资子公司的公告》刊登在2020年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2020 年4月24日