云南旅游股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2010年10月12日召开2010年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2010年10月12日（星期二）下午14时30分
网络投票时间：2010年10月11日－2010年10月12日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年10月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月11日下午15：00至10月12日下午15：00。
（五）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（六）股权登记日：2010年10月8日（星期五）
二、会议议题
1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产相关规定的议案》；
2、审议《关于公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产的议案》：
(1) 发行股份的种类和面值；
(2)发行方式及发行对象；
(3)定价基准日及发行价格；
(4)发行数量；
(5)拟购买的标的资产；
(6)标的资产定价；
(7) 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
(8) 本次发行的利润补偿；
(9)本次非公开发行股份的限售期；
(10) 上市地点；
(11) 关于本次发行前滚存利润的安排；
(12) 本次发行股份购买资产决议的有效期；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产有关财务报告及盈利预测报告的议案》；
5、审议《关于公司签署<附生效条件的发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会批准云南世博旅游控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。
以上议题已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见2010年9月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第四届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2010年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记地点：昆明市世博路10号云南旅游股份有限公司办公大楼513室；
2、登记时间：2010年10月11日上午9:00-11：30，下午14：00-17:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：昆明市世博路10号公司证券部
邮编：650224
联系人：马薇 张芸
电话：0871－5012363
传真：0871－5012227
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2010年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362059；投票简称：云旅投票。
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称 对应申报价
总 议 案 100 元
《关于公司符合上市公司发行股份购买资产相关规定的议
议案一 1.00元
案》
《关于公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买
议案二 2.00元
资产的议案》
-1 发行股份的种类和面值 2.01元
-2 发行方式及发行对象 2.02元
-3 定价基准日及发行价格 2.03元
-4 发行数量 2.04元
-5 拟购买的标的资产 2.05元
-6 标的资产定价 2.06元
-7 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 2.07元
-8 本次发行的利润补偿 2.08元
-9 本次非公开发行股份的限售期 2.09元
-10 上市地点 2.10元
-11 关于本次发行前滚存利润的安排 2.11元
-12 本次发行股份购买资产决议的有效期 2.12元
《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及
议案三 3.00元
其摘要的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产有关财务报告及盈利预测
议案四 4.00元
报告的议案》
《关于公司签署<附生效条件的发行股份购买资产协议>的议
议案五 5.00元
案》
《关于公司签署<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议
议案六 6.00元
案》
《关于提请公司股东大会批准云南世博旅游控股集团有限公
议案七 7.
