证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-025
长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第七届董事会第二次会议决议，现将召开公司2019年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2020年5月20日(星期三）下午2：00
网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年5月14日(星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2020年5月14日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）
二、会议审议事项:
1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于拟订公司2020年度财务预算的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《2019年年度报告及其摘要》；
9、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》。
公司第六届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案7为关联交易事项，关联人将在股东大会对该议案投票表决时予以回避。议案10以特别决议方式审议，需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
上述议案已由2020年4月23日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三．提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票 |
| 提案 | ||
| 1.00 | 《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于拟订公司2020年度财务预算的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2019年年度报告及其摘要》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》 | √ |
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真登记
2、登记时间：2020年5月15日（上午8:30－11：00，下午13:00-16:00）
3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东大会”字样
4、登记手续：
（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月15日16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）
5、会议联系方式：
地址：长春市经济技术开发区营口路588号长春奥普光电技术股份有限公司证券部联系人：周健
电话：0431-86176789传真：0431-86176788
6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2020年4月23日
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。
2.填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9：15至下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于拟订公司2020年度财务预算的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《2019年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修改﹤公司章程﹥的议案》 | √ | |||
（说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
长春奥普光电技术股份有限公司
2019年度股东大会会议回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股量 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | 年 月 日 | ||||
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。