证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2020-027
成都天奥电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司2019年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年年度报告摘要》。
（二）审议并通过《公司2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过《公司2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议并通过《公司2020年度财务预算报告》
本议案尚需提交股东大会审议批准。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
（五）审议并通过《公司2019年度利润分配预案》
经审议，监事会一致认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况、长远发展以及股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。本议案尚需提交股东大会审议批准。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。
（六）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，全体监事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务从业资格，具有比较丰富的上市公司审计工作经验。在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年审计费用为38万元，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
（七）审议并通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司已建立健全内部控制制度并得到有效执行，符合国家相关法律法规的规定。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议并通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，全体监事一致认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
（十）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
经审核，监事会一致认为：本次向银行申请综合额授信及授信项下业务符合公司日常经营需要。同意公司向银行申请授信总额不超过20,000万元的综合授信业务。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
（十一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则进行的合理变更，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2020年第一季度报告全文》。报告正文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2020年第一季度报告正文》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司监 事 会2020 年 4 月22日