证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2020-018
宁夏英力特化工股份有限公司
2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2020年4月22日（星期三）下午2:00
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长张华先生
6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份160,966,552股，占上市公司总股份的53.1089％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份157,034,621股，占上市公司总股份的51.8116％。
通过网络投票的股东8人，代表股份3,931,931股，占上市公司总股份的1.2973％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份5,643,865股，占上市公司总股份的1.8621％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,711,934股，占上市公司总股份的0.5648％。
通过网络投票的股东8人，代表股份3,931,931股，占上市公司总股份的1.2973％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的北京德恒（银川）律师事务所出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意160,944,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意5,621,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.6013％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
2.审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;
总表决情况：
同意160,944,052股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意5,621,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.6013％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
3.审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同意160,944,052股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,621,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.6013％；反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3987％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4.审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意160,944,052股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意5,621,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.6013％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
5.审议通过了《关于2019年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同意160,944,052股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。中小股东总表决情况：
同意5,621,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.6013％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
6.审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；总表决情况：
同意160,624,587股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7876％；反对319,465股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1985％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。中小股东总表决情况：
同意5,301,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.9409％；反对319,465股，占出席会议中小股东所持股份的5.6604％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
7.审议通过了《关于补充预计2020年度日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意5,431,834股，占出席会议所有股东所持股份的96.2432％；反对189,531股，占出席会议所有股东所持股份的3.3582％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3987％。
中小股东总表决情况：
同意5,431,834股，占出席会议中小股东所持股份的96.2432％；反对189,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.3582％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小
股东所持股份的0.3987％。
审议该议案时，公司控股股东股东国电英力特能源化工集团股份有限公司持有155,322,687股，因关联关系，回避了表决。
8.审议通过了《关于预计2020年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》；
总表决情况：
同意5,431,834股，占出席会议所有股东所持股份的96.2432％；反对189,531股，占出席会议所有股东所持股份的3.3582％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.3987％。
中小股东总表决情况：
同意5,431,834股，占出席会议中小股东所持股份的96.2432％；反对189,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.3582％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
审议该议案时，公司控股股东股东国电英力特能源化工集团股份有限公司持有155,322,687股，因关联关系，回避了表决。
9.审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意160,944,052股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意5,621,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.6013％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权22,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3987％。
三、独立董事述职
本次股东大会上，公司独立董事对其2019年度工作进行了述职，具体内容详见2020年3月31日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（银川）律师事务所
2.律师姓名：周文静、李晓红
3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2020年4月23日