广东美的电器股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2010 年9 月17 日下午14:30
2.现场会议召开地点：美的总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6.网络投票时间：2010 年9 月17 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年9 月16 日下午 15:00—2010 年9 月17 日下午15:00 期间的任意时间。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 128 名，代表股份 2,179,742,340 股，占公司股份总数的69.86%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份1,562,037,949 股，占公司股份总数的50.06%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 106 名，代表股份 617,704,391 股，占公司股份的19.80%。
四、议案表决方式和表决结果
本次临时股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反 对 164,028 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权 22,175 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的类型和面值
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反 对164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权 21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.2 发行股票的方式
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反 对164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权 21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.3 发行对象及认购方式
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反 对164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权 21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.4 发行股票的数量
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反 对164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权 21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.5 发行价格及定价原则
同意 2,179,550,787 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9912%；反 对 176,428 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0081%；弃权 15,125 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%；
2.6 锁定期安排
同意 2,179,562,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9917%；反 对 164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0076%；弃权 15,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%；
2.7 发行股票的上市地点
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反 对 164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权 21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.8 募集资金数量和用途
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对 164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.9 发行前公司滚存未分配利润安排
同意 2,179,550,787 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9912%；反对 169,728 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0078%；弃权21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%；
2.10 发行决议有效期
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对 164,378 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权21,825 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%。
3、审议通过了《公司非公开发行A 股股票预案》
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对 164,028 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0075%；弃权22,175 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0010%。
4、审议通过了《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对 162,341 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0074%；弃权23,862 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。
5、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对 162,341 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0074%；弃权23,862 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
同意 2,179,556,137 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9915%；反对 162,341 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0074%；弃权23,862 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0011%。
7、逐项审议通过了《关于2010 年度日常关联交易额度调整的议案》，关联股东回避表决，关联股东回避表决股数为 1,416,971,016 股。
7.1关于调整与广东威灵电机制造有限公司2010年度日常关联交易额度的子议案
同意 762,605,838 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9783%；
反对143,311 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0188%；弃权22,175股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%；
7.2关于调整与佛山市威奇电工材料有限公司2010年度日常关联交易额度的子议案
同意 762,605,838 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9783%；
反对143,311 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0188%；弃权22,175股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%；
7.3关于调整与佛山市顺德区百年科技有限公司2010年度日常关联交易额度的子议案。
同意 762,600,488 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9776%；
反对148,661 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0195%；弃权22,175股，占出席会议所有股东所持表决权0.0029%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛、林映玲
3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深交所网络投票 实施细则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定，本次临时股东大会通 过的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2010 年9 月18 日
