证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2020-013
山东海化股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2020年4月22日下午2:30
网络投票时间:2020年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月22日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：方勇董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计7名，代表股份362,586,378股，占公司有表决权股份总数的40.5083%。其中，参加会议的中小股东共计6
名，代表股份1,537,500股，占公司有表决权股份总数的0.1718%。
2．现场会议出席情况参加现场会议的股东及代表共计3名，代表股份362,581,978股，占公司有表决权股份总数的40.5078%。3．参加网络投票情况参加网络投票的股东共计4名，代表股份4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
４．公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2019年度董事会工作报告
表决情况：赞成362,582,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9989%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
2．2019年度监事会工作报告
表决情况：赞成362,582,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9989%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
3．2019年度报告（全文及摘要）
表决情况：赞成362,582,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9989%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
4．2019年度财务决算报告
表决情况：赞成362,583,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9991%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。表决结果：通过。5．2019年度利润分配预案表决情况：赞成362,583,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9991%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成1,534,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7984%；反对3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2016%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。表决结果：通过。6．关于聘任2020年度审计机构并确定其报酬的议案表决情况：赞成362,582,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9989%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0011%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成1,533,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7333%；反对4,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2667%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
7．2020年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成1,533,400股，占出席会议有效表决权股份的
99.7333%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份的0.2667%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成1,533,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7333%；反对4,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2667%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。8．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案表决情况：赞成1,534,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7984%；反对3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的
0.2016%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。中小股东表决情况：赞成1,534,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7984%；反对3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2016%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。表决结果：通过。本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。
9. 关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成362,582,978股，占出席会议有效表决权股份的
99.9991%；反对3,400股，占出席会议有效表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
10. 关于修改《公司章程》的议案
表决情况：赞成362,583,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9991%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
中小股东表决情况：赞成1,534,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7984%；反对3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2016%；弃权股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通
过。
11. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况：赞成362,583,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9991%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
12. 关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成362,583,278股，占出席会议有效表决权股份的
99.9991%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所2．见证律师：郭恩颖、王智3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2019年度股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2020年4月23日