证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2020-016
青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月18日 14:00点 00分召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月18日至2020年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2019年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2019年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2019年度利润分配预案的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于2019年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案 | √ |
| 7 | 关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案 | √ |
| 8 | 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于预计2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案 | √ |
| 12 | 关于2019年度监事会工作报告的议案 | √ |
本次会议还将听取公司独立董事做2019年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
2、 特别决议议案：7、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603421 | 鼎信通讯 | 2020/6/11 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年6月15日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12层证券事务办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：王小艳。
3、联系电话： 0532-55523102，
传真：0532-55523168，邮箱：zhqb@topscomm.com
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2020年4月23日附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2019年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2019年度财务决算报告的议案 | |||
| 3 | 关于2019年度利润分配预案的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于2019年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案 | |||
| 7 | 关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案 | |||
| 8 | 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | |||
| 9 | 关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机 |
| 构的议案 | ||||
| 10 | 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于预计2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案 | |||
| 12 | 关于2019年度监事会工作报告的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。