陕西康惠制药股份有限公司关于召开2019年度利润分配相关事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2020年4月30日（星期四）下午3:00-4:00
2、说明会召开方式：网络在线互动方式
3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
一、说明会类型
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2020年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配预案。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为使广大投资者更深入全面地了解公司经营状况和利润分配情况，公司决定以网络在线互动的形式召开2019年度利润分配投资者说明会，与广大投资者进行充分交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2020年4月30日（星期四）下午3:00-4:00
2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流
3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的“e访谈”栏目（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董 娟
电 话：029-33347561
传 真：029-33347561
电子邮箱：irsxkh@163.com
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020年4月23日