安琪酵母股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月11日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月21日在公司六楼会议室召开,由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：
一、2020年第一季度报告；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于建立工业大数据平台的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-020号”公告。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于注销分公司的议案。
2016年，公司设立了安琪酵母股份有限公司生物技术研究院（以下简称：安琪生物技术研究院）。2020年，为进一步激发各业务模块研发活力、优化研发管理机制，公司增设了环保技术中心、产业创新技术中心、生物营养技术中心，和研发中心、烘焙与中华面食技术中心一起成为公司五大研发职能部门，安琪生物技术研究院的各项职能划归到上述五大部门，故拟对其予以注销。本次注销对公司合并财务报表无重大影响。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2020年4月23日