民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度
日常关联交易预计的核查意见民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”或“博杰股份”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司拟发生的关联交易事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据生产经营需要,公司及下属子公司2020年度拟与关联方发生日常经营性关联交易,预计关联交易金额不超过150万元。公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十六次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王兆春回避表决。本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 (万元) | 截至披露日已发生金额 (万元) | 上年发生 金额 (万元) |
向关联人采购原材料 | 珠海市俊凯机械科技有限公司(以下简称“俊凯”) | 机加件 | 材料费+加工费×(1+利润加成比例)+表面处理费,基于上述定价原则,在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价 | 95 | 1.8 | 0 |
珠海市椿田机械科技有限公 | 钣金件 | 材料费+加工费×(1+利润加成比例)+表面处理费,基于上述定价 | 7 | 0 | 0 |
司(以下简称“椿田”) | 原则,在综合考虑生产工艺难度、精度、交期基础上由双方协商确定最终的采购单价 | |||||
小计 | ------ | ------ | 102 | 1.8 | 0 | |
向关联人租赁房屋 | 成都众凯企业管理有限公司(以下简称“众凯”) | 租赁房屋 | 参考同区域相似类型房屋的租赁价格并经双方协商后确定 | 25 | 6.21 | 21.57 |
小计 | ------ | ------ | 25 | 6.21 | 21.57 | |
向关联人销售产品、商品 | 尔智机器人(珠海)有限公司(以下简称“尔智”) | 设备配件 | 市场化定价原则 | 23 | 0 | 0 |
小计 | ------ | ------ | 23 | 0 | 0 |
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生 金额 (万元) | 预计金额 (万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
向关联人采购原材料 | 珠海市俊凯机械科技有限公司(以下简称“俊凯”) | 机加件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
珠海市椿田机械科技有限公司(以下简称“椿田”) | 钣金件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | |
小计 | ------ | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ | |
向关联人租赁房屋 | 成都众凯企业管理有限公司(以下简称“众凯”) | 租赁房屋 | 21.57 | 不适用 | 100 | 不适用 | 不适用 |
小计 | ------ | 21.57 | ------ | 100 | ------ | ------ | |
向关联人销售产品、商品 | 尔智机器人(珠海)有限公司(以下简称“尔智”) | 设备配件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
小计 | ------ | 0 | 0 | 0 | 0 | ------ |
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 不适用 |
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | 不适用 |
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称:珠海市俊凯机械科技有限公司
法定代表人:刘伟明注册资本:300万元人民币主营业务:主要从事机械加工住所:珠海市香洲区屏西八路1号1栋一楼最近一期财务数据:截至2019年12月31日:总资产2,111.29万元;净资产:
1,046.74万元;主营业务收入:1,549.65万元;净利润:28.58万元。与公司的关联关系:公司实际控制人之一王兆春控制的公司,王兆春持有俊凯55%的股份,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。履约能力分析:俊凯经营和财务情况正常,具备履约能力。
2、公司名称:珠海市椿田机械科技有限公司
法定代表人:李清木注册资本:5,000万元人民币主营业务:主要从事钣金加工住所:珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业东路八号C厂房1、2、3楼、D厂房1、2楼
最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产:15,770.66万元;净资产:5,636.69万元;主营业务收入:14,032.81万元;净利润:1,332.00万元。
与公司的关联关系:实际控制人之一王兆春施加重大影响的公司,王兆春持有椿田49%的股份,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(五)款规定的关联关系情形。
履约能力分析:椿田经营和财务情况正常,具备履约能力。
3、公司名称:成都众凯企业管理有限公司
法定代表人:成君
注册资本:1,000万元人民币
主营业务:主要从事厂房租赁
住所:成都崇州经济开发区
最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产:2,639.16万元;净资产:
460.87万元;主营业务收入:136.79万元;净利润:-17.46万元。
与公司的关联关系:实际控制人王兆春、付林、成君共同控制的公司,成君担任执行董事、总经理,且成君持股40.00%,付林持股30.00%,王兆春持股30.00%,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。
履约能力分析:众凯经营和财务情况正常,具备履约能力。
4、公司名称:尔智机器人(珠海)有限公司
法定代表人:温中蒙
注册资本:1,650万元人民币
主营业务:主要从事机器人的研发、生产与销售
住所:珠海市高新区唐家湾镇金洲路8号A栋一楼
最近一期财务数据:截至2019年12月31日,总资产:5,928.98万元;净资产:
4,022.38万元;主营业务收入:2,032.37万元;净利润:437.11万元。
与公司的关联关系:公司持有尔智24.24%的股份,公司监事成君任尔智董事,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)、(五)款规定的关联关系
情形。履约能力分析:尔智经营和财务情况正常,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
定价依据:向关联方采购机加、钣金、设备配件、租赁房租等,交易价格采用成本加成、市场化定价等原则,并经双方协商后确定;交易价格:交易价款根据定价依据和实际交易数量计算;结算方式:双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,是基于生产经营的需要;交易价格以成本加成、市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则;没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成不良影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、相关审核、审批程序
公司本次关于2020年度日常关联交易预计的事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了董事会议文件、独立董事意见等相关资料,对公司2020年度日常关联交易预计事项进行了核查。
经核查,保荐机构认为:上述关联交易事项已经董事会、监事会审议通过,
独立董事对本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见和独立意见,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股东大会审议;公司2020年预计的日常关联交易均为公司正常生产经营所需,不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签字:
廖 禹 王 虎
民生证券股份有限公司
年 月 日