珠海鑫光集团股份有限公司2010年临时股东大会决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司2010年临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　珠海鑫光集团股份有限公司2010年临时股东大会于2010年9月10日上午10时整在深圳市丹枫白露酒店三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2名，代表股份数共计122,892,989股，占公司股份总额的32.26%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员3人出席了本次大会，
　　会议由公司董事长徐武先生主持。
　　二、提案审议情况
　　本次会议以记名投票的方式逐项审议并通过了如下决议：
　　（一）审议并通过了《关于变更、增加部分董事的议案》
　　赞成票代表股数122,892,989股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
　　（二）审议并通过了《关于变更部分监事的议案》
　　赞成票代表股数122,892,989股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
　　三、备查文件
　　载有本公司与会股东代理人、董事及记录员签名的公司2010年临时股东大会决议。
　　特此公告
　　珠海鑫光集团股份有限公司董事会
　　二0一0年九月十日