深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2010年9月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月30日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年9月29日15:00至2010年9月30日15:00期间的任意时间。
公司将在2010年9月29日发布《深圳发展银行有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅
（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十九次会议决议召开公司2010年第一次临时股东大会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）出席对象
1、截至2010年9月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》，此项议案为普通决议案；
（二）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》，此项议案为特别决议案：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及其认购方式
4、定价基准日和发行价格
5、发行数量
6、发行价格及数量的调整
7、总认购价格
8、认购对价资产过渡期间损益的归属
9、拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10、锁定期安排
11、上市地点
12、募集资金投向
13、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
14、决议的有效期
（三）《深圳发展银行股份有限公司关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》，此项议案为普通决议案；
（四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险（集团）股份有限公司签署股份认购协议及相关补充协议的议案》，此项议案为特别决议案；
（五）审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险（集团）股份有限公司签署盈利预测补偿协议的议案》，此项议案为特别决议案；
（六）审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》，此项议案为特别决议案；
（七）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，此项议案为特别决议案；
（八）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》，此项议案为特别决议案；
（九）审议《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》，此项议案为特别决议案。
上述第（一）项至第（八）项各项议案的具体内容，请见2010年9月15日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告；上述第（九）项议案的具体内容，请见2010年8月25日的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。
（二）登记时间：2010年9月30日下午12:30-14:15；
（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
四、采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：360001 投票简称：深发投票
2、投票时间
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年9月30日9:30~11:30，13:00~15:00。
3、具体投票程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。 本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 全部下述九个议案 100.00
议案一 《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》 1.00
议案二 《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》 2.00
1、发行股票的种类和面值 2.01
2、发行方式 2.02
3、发行对象及其认购方式 2.03
4、定价基准日和发行价格 2.04
5、发行数量 2.05
6、发行价格及数量的调整 2.06
7、总认购价格 2.07
8、认购对价资产过渡期间损益的归属 2.08
9、拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任 2.09
10、锁定期安排 2.10
11、上市地点
