公告编号：2020-014证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月20日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数128,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
1.议案内容：
无
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-003。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020年度财务预算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2019年度权益分派方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数7,989,321股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
本议案关联股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案关联股东张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰、李训亭回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃
权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-003。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-003。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。
2.议案表决结果：
同意股数128,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2020年3月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2020-002。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所
（二）律师姓名：张方盈、王峻峰
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
（一）《大连汇隆活塞股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
（二）《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2020年4月21日