证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2020-024
安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2020年4月20日以通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。会议由监事会主席王启文先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司2020年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
3、审议《2019年度财务决算报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量。
详见公司2020年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议《2019年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
详见公司2020年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。
5、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2019年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司2020年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议《关于监事2019年度薪酬的议案》；
表决结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事勾祖珍女士、汪东先生回避表决。
公司无监事津贴，在公司担任其他职务的监事领取其岗位报酬，实行基本工资加年度绩效工资的薪酬发放方式。2019年度，公司支付给监事的薪酬共
32.95万元。
详见公司2020年4月22日在巨潮资讯网上刊登的《2019年年度报告全文》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况、四 董事、监事、高级人员报酬情况 ”中披露的2019年度公司监事薪酬的情况。
本议案将与董事会审议的《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》合并后提交公司 2019年年度股东大会审议。
7、审议《2019年度利润分配预案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度，母公司实现净利润40,246,418.64元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积4,024,641.86元，扣除2019年实施的2018年度现金股利分配6,799,999.46元，加上年初未分配利润368,643,014.75元，2019年末母公司累计未分配利润为398,064,792.07元；母公司年末资本公积金余额为351,800,215.86元。2019年度公司利润分配预案为：拟以2019年年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。
经审核，监事会认为：公司《2019年度利润分配预案》充分考虑了广大投资者的合理需求，与公司目前的股本结构状况以及未来的盈利预期相匹配，符合公司未来发展需求，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议《2019年年度报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2020年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
详见公司2020年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-030）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：在确保不影响日常生产经营的前提下，公司及子公司使用最高额度8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（募集资金永久性补充流动资金后十二个月内只购买安全性高、流动性好的保本型理财产品），有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益。该事项决策程序合法合规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。
详见公司2020年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司2020年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。
三、备查文件
《第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2020年4月22日